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Übernahme, Forex, Geldwechsler BSP strafft Regeln für Gelddienste Das neue umfassende Rahmenwerk, das die BSP-Aufsicht über die Operationen dieser MSBs verbessern soll, kommt auf den Fersen des letzten Geldwäsche-Skandals, in dem Hacker 81 Millionen von der Bangladesch-Zentralbank stahlen Und ein Teil des Geldes fand seinen Weg zu den Philippinen nach der Übergabe durch Überweisungsunternehmen Philrem und lokale Bank Rizal Commercial Banking Corp. File photo MANILA, Philippinen - Die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hat Regeln für den Betrieb von Geld-Service-Unternehmen verschärft MSBs), einschließlich der Begrenzung der Fähigkeit dieser MSBs, große Geldbeträge in bar zu übernehmen. Das neue umfassende Rahmenwerk, das die Aufsicht der BSPs über die Operationen dieser MSBs verbessern soll, kommt auf den Fersen des letzten Geldwäsche-Skandals, in dem Hacker 81 Millionen von der Bangladesch-Zentralbank stahlen und ein Teil des Geldes nach den Philippinen kam Durch die Überweisungsgesellschaft Philrem und die lokale Bank Rizal Commercial Banking Corp. MSBs gehören Überweisungs-und Transfer-Unternehmen (RTCs), Geldwechsler und Devisenhändler. Das BSP sagte, dass die neuen Richtlinien für die Förderung der wirkungsvolleren Befolgung des Anti-Geldwäschegesetzes sind. Das BSP sagte unter den neuen Regeln für MSBs, große Wertauszahlungen von mehr als P500.000 oder sein Fremdwährungsäquivalent, in jedem einzelnen Geschäft mit Kunden oder Gegenparteien würde nur durch Scheckzahlung oder direkte Gutschrift auf Einlagenkonten durchgeführt werden, Die BSP sagte. Auch Geldwechslern und Devisenhändlern wird erlaubt, Fremdwährungen in einer Höhe von nicht mehr als 10.000 oder gleichwertig zu verkaufen und nicht mehr als 50.000 oder deren Gegenwert pro Monat pro Kunde zu übersteigen. (§ MRec), Seite: 1, Abschnitt 1: Die BSP kann auf Antrag, soweit dies durch das Geschäftsmodell des Geldwechslers oder des Devisenhändlers gerechtfertigt ist, Das BSP regelt alle RTCs, wie z. B. Überweisungsstellen, Überweisungsplattformanbieter und E-Geld-Emittenten. Daher sind RTCs und andere MSBs verpflichtet, die BSP zu benachrichtigen, wenn sie ihre Tätigkeit aufnehmen, sowie ihre neue Akkreditierung von Submittanten (RSAs). Darüber hinaus müssen sie den BSP über alle Änderungen in den Bindungspartnern, über die Übertragung des Standorts und die Schließung der Geschäfte informieren. Sie sind ferner verpflichtet, eine vorherige BSP-Genehmigung im Falle eines Wechseles von Eigentum oder Kontrolle zu erhalten, sagte die BSP. Noch wichtiger ist, dass sie auch verpflichtet werden, dem BSP Tätigkeitsberichte zu übermitteln. Schließlich verlangen die neuen Vorschriften, dass die MSB sich für Zwecke der Berichterstattung über gedeckte und verdächtige Transaktionen bei dem Sekretariat des Anti-Geldwäsche-Rats eintragen müssen. Der neue Rahmen führt auch verschiedene Klassifikationen von MSBs, abhängig von ihrer durchschnittlichen monatlichen Netzwerkvolumen von Transaktionen. Die BSP wird für jeden Typ eine entsprechende Mindestkapitalanforderung auferlegen. Die Anmeldegebühren und jährlichen Servicegebühren basieren ebenfalls auf dem Klassifizierungssystem. MSBs sind als Teil des Registrierungsprozesses erforderlich, um eine Urkunde des Unternehmens durchzuführen, die unter anderem die Einhaltung aller Bestimmungen des Geldwäschegesetzes von 2001 oder des Gesetzes der Republik 9160 und die Verabschiedung der Mindeststandards des Verbrauchers beinhaltet Schutz in den Bereichen Offenlegung und Transparenz, Schutz der Kundendaten, faire Behandlung, effektiver Rückgriff und finanzielle Bildung. Nach BSP-Daten gibt es ab Juni 2016 mehr als 18.000 BSP-registrierte MSBs, die 5.300 Hauptniederlassungen und 12.700 Niederlassungen abdecken, davon 6.700 davon auch BSP-autorisierte Pfandhäuser. Die MSB-Branche umfasst unter anderem die E-Geld-Tochtergesellschaften von Telekommunikationsunternehmen, sagte der BSP. BSP Schritte zur Forex Liberalisierung Aufwand Die Bangko Sentral n Pilipinas hat die Registrierungsanforderungen für ausländische Kredite von Nichtbanken mit Quasi-Banking-Funktionen entfernt (NBQBs), ein Teil der von den Währungsbehörden eingeleiteten Devisenliberalisierungsmaßnahmen. In einer Erklärung, sagte der BSP, dass der Monetary Board genehmigt hatte, um die Regel zu beauftragen, die vor BSP-Genehmigung, unter anderen Anforderungen, für NBQBs Darlehen von Offshore-Quellen, Offshore-Banking-Einheiten und Banken Deviseneinlagen zu heben. Das BSP sagte, dass die neue Regel am 15. September wirksam werden würde, zusammen mit anderen Liberalisierungsmaßnahmen, die vom Monetary Board letzte Woche genehmigt wurden. BSP-Gouverneur Amando M. Tetangco Jr. sagte, die neue Politik werde die Kreditaufnahme von Transaktionen von NBQBs zur Finanzierung ihrer Operationen und Projekte erleichtern und besser zum Wirtschaftswachstum beitragen. Diese Konten werden jedoch nach wie vor von den berichtlichen Anforderungen des Handbuchs der Verordnungen über Devisengeschäfte abgedeckt werden, sagte er. Letzte Woche enthüllte die BSP ein Paket von Liberalisierungsmaßnahmen für den Devisenmarkt, wodurch die Beträge, die die Einzelpersonen oder Unternehmen von lokalen Banken kaufen können, ohne die notwendigen Unterlagen zu benötigen. Filipinos können jetzt so viel wie 500.000 von den örtlichen Banken kaufen, ohne dass eine andere Dokumentation benötigt wird, als eine Pro-forma-Anwendung zum Kauf der Devisen, während die inländischen Unternehmen bis zu 1 Million von Banken unter demselben, von der Dokumentation benötigten System kaufen können . Bisher konnten sowohl Einzel - als auch Firmenkunden nur 120.000 von Banken auf unbemittelte Basis kaufen.